Cinco mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva foram cumpridos nesta quarta-feira (18) nas cidades de Carmo do Cajuru e Esmeraldas. Investigados são suspeitos de envolvimento em crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, falsificação de documentos e associação criminosa. Cerca de R$ 138 mil em dinheiro, cheques e veículos de luxo foram apreendidos pela Polícia Civil durante cumprimento de cinco mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiva em Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste de Minas, e Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo a Polícia Civil, a operação realizada nesta quarta-feira (18) é decorrente de investigação sobre um esquema de fraudes financeiras que, segundo apurado, movimentou mais de R$ 20 milhões.
Dois homens, de 34 e 38 anos, foram presos. Os investigados são suspeitos de envolvimento em crimes de estelionato, lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, falsificação de documentos e associação criminosa. Durante a operação, a Polícia Civil também apreendeu computadores, documentos e aparelhos celulares. O material será analisado para prosseguimento do trabalho investigativo. O esquema e desdobramentos
De acordo com a Polícia Civil, as investigações, iniciadas em agosto deste ano, revelaram que os suspeitos criavam empresas de fachada, utilizando “laranja” (pessoa interposta), para praticar fraudes financeiras e obter financiamentos em instituições bancárias.
Os recursos obtidos eram usados na aquisição de máquinas pesadas, como tratores, empilhadeiras, dentre outras. O esquema foi descoberto após uma negociação fraudulenta que causou um prejuízo superior a R$7 milhões.
Fonte: G1 centro Oeste
Foto: G1 centro Oeste